Kurz gesagt
Das Transparenzregister ist ein elektronisches Register, dem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten mitteilen müssen. Betroffen sind etwa GmbH, UG, OHG, KG und eGbR.
Transparenzregister einfach erklärt
Die Gesellschaften müssen die Angaben einholen, aufbewahren, aktuell halten und unverzüglich zur Eintragung mitteilen (§ 20 Abs. 1 GwG). Seit dem 1. August 2021 ist das Transparenzregister ein Vollregister: Die Eintragung im Handelsregister ersetzt die Meldung nicht mehr. Nach der Gründung gehört die Meldung deshalb zu den ersten Pflichten, ebenso nach jeder Änderung, etwa nach einem Anteilsverkauf. Fehlende Meldungen sind bußgeldbewehrt (§ 56 GwG). Die nicht eingetragene GbR und das Einzelunternehmen sind nicht meldepflichtig. Recht 24/7 ermittelt die wirtschaftlich Berechtigten, auch über mehrere Beteiligungsebenen, und übernimmt die Meldung.
